Gemholic và đồng GEMS là gì, vụ án ở Hải Phòng ra sao?

Trang này chỉ tóm tắt thông tin cơ quan công an và báo chí đã công bố về vụ Gemholic, cộng với tin của báo chuyên ngành quốc tế về đợt mở bán năm 2023. Người tìm “gemholic coin” hay “gemholic zksync” thường là người đã mua GEMS và muốn biết tiền của mình đi đâu, cần làm gì tiếp.

Vụ Gemholic đang ở giai đoạn nào?

Đã khởi tố vụ án và 4 bị can, đang điều tra; tính đến 07/11/2026 chúng tôi chưa thấy tin truy tố hay xét xử.

Bảng dưới ghép hai nguồn: Công an TP Hải Phòng (phần vụ án) và báo chuyên ngành quốc tế (phần đợt mở bán và dòng tiền năm 2023–2024, xảy ra trước khi công an vào cuộc).

Ngày	Diễn biến	Nguồn
03–05/4/2023	Mở bán công khai đồng GEMS, thu 921 ETH, “vượt xa mức gọi vốn ban đầu”	Bộ Công an, 01/01/2026
07/4/2023	Matter Labs xác nhận 921 ETH bị kẹt trong hợp đồng mở bán trên ZKsync Era và nói đã có cách gỡ	Cointelegraph, 07/4/2023
07/6/2024	ZKsync nâng cấp phiên bản v24, gỡ được lỗi. Sau đó dự án rút 921 ETH sang mạng Ethereum; đến 08/6, tài khoản X và tin nhắn Telegram của dự án đã bị xóa	Cointelegraph, 08/6/2024
22/12/2025	Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng bắt giữ 4 đối tượng	Bộ Công an, 01/01/2026
30/12/2025	Khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản	Bộ Công an, 01/01/2026
01/01/2026	Công an đăng thông báo, đề nghị bị hại liên hệ	Bộ Công an, 01/01/2026
02/02/2026	Báo cáo tổng kết nêu đã có lệnh tạm giam 4 đối tượng	Báo Pháp luật Việt Nam, 02/02/2026

Cập nhật đến 07/11/2026. Không thấy tin mới không có nghĩa vụ án đã dừng: kết luận điều tra và cáo trạng có thể không được đưa tin riêng.

Từ lúc mở bán đến lúc bắt giữ là gần 2 năm 9 tháng. Người mua có thể chỉ nhận ra tiền bị chiếm đoạt khi dự án biến mất tháng 6/2024, hoặc khi đọc tin công an đầu năm 2026.

Gemholic và đồng GEMS là gì?

Gemholic là tên dự án, GEMS là đồng tiền ảo dự án tự phát hành để bán cho người tham gia. Theo Công an TP Hải Phòng, nhóm vận hành:

• lập website gemholic.world;
• tạo “đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain”;
• quảng bá dự án là sàn giao dịch phi tập trung (DEX, nơi người dùng tự đổi token qua hợp đồng trên chuỗi, không qua công ty trung gian), chợ giao dịch và khai thác NFT (token đại diện một món duy nhất trên blockchain) “nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp”;
• quảng cáo qua mạng xã hội X (Twitter), Telegram và các cộng đồng tiền số lớn, nhắm cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Báo chuyên ngành quốc tế cho biết thêm hai chi tiết công an không nêu. GEMS được bán trên ZKsync Era (mạng lớp 2 chạy bên trên Ethereum), trả bằng ETH (đồng gốc của mạng Ethereum), và hợp đồng mở bán mang tên GemstoneIDO (IDO: đợt mở bán token lần đầu qua hợp đồng trên chuỗi, không qua sàn tập trung), theo Cointelegraph ngày 07/4/2023. Tài khoản X của dự án khi đó là @GemholicECO.

Sau khi nhận tiền, theo công an, nhóm này “tìm cách làm gián đoạn, đình chỉ dự án”. Sau đó họ đánh sập website, xóa tên miền, xóa máy chủ để người mua không truy cập, không rút được tiền.

Các bị can bị khởi tố về tội gì?

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khung nặng nhất của điều luật. Ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khởi tố 4 bị can theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khoản 4 áp dụng khi tài sản chiếm đoạt từ 500.000.000 đồng trở lên, khung hình phạt là tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Số tiền trong vụ này (hơn 39,1 tỷ đồng theo công an) gấp khoảng 78 lần ngưỡng đó. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 10–100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản (khoản 5).

Đây là quyết định khởi tố, chưa phải kết luận có tội. Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật. VietnamBit không nêu họ tên các bị can.

921 ETH là bao nhiêu tiền, có bao nhiêu người bị hại?

Công an quy đổi 921 ETH ra hơn 39,1 tỷ đồng; số người bị hại chưa được công bố. Giá trị đô la thay đổi theo giá ETH ở từng thời điểm, nên mỗi nguồn ghi một con số:

Thời điểm	Giá trị 921 ETH	Nguồn
Lúc mở bán, 4/2023	Khoảng 1,7 triệu USD	Cointelegraph, 07/4/2023
Lúc dự án rút tiền, 6/2024	Khoảng 3,4–3,5 triệu USD	ForkLog, 09/6/2024; Cointelegraph, 08/6/2024
Quy đổi của công an	Hơn 39,1 tỷ đồng	Bộ Công an, 01/01/2026
Báo cáo tổng kết	Khoảng 40 tỷ đồng	Báo Pháp luật Việt Nam, 02/02/2026
Số bị hại, số tiền thu hồi	Chưa công bố

Công an không nêu tỷ giá dùng để quy đổi. Phép chia của VietnamBit: 39.100.000.000 ÷ 921 ≈ 42,5 triệu đồng mỗi ETH.

Đem 39,1 tỷ đồng chia cho giá trị đô la ở hai thời điểm: 39.100.000.000 ÷ 1.700.000 = 23.000 đồng mỗi USD (lúc mở bán), 39.100.000.000 ÷ 3.500.000 ≈ 11.200 đồng mỗi USD (lúc rút). Chỉ phép chia thứ nhất ra mức gần tỷ giá đô la ở Việt Nam, nên con số của công an nhiều khả năng tính theo giá ETH quanh lúc mở bán. Đây là suy luận của VietnamBit, công an không nói.

Theo công an, số ETH này sau đó “được chia nhỏ qua hàng chục ví điện tử, chuyển qua nhiều sàn trung gian để che giấu nguồn gốc” và dùng cho tiêu xài cá nhân.

Gemholic có liên quan đến ZKsync không?

ZKsync chỉ là mạng mà dự án chọn để bán GEMS, không phải bên vận hành Gemholic. Trong các bài của Bộ Công an, Cointelegraph và ForkLog dò đến 07/11/2026, không nguồn nào nói ZKsync hay Matter Labs liên quan đến sai phạm của Gemholic.

ZKsync Era là mạng lớp 2 (layer 2, mạng chạy bên trên Ethereum để giao dịch rẻ hơn) do công ty Matter Labs phát triển, mở cho người dùng từ 24/3/2023. Cấu tạo và rủi ro của mạng này có ở hồ sơ ZKsync. Gemholic mở bán chưa đầy hai tuần sau đó.

Theo Matter Labs (Cointelegraph, 07/4/2023), hợp đồng mở bán dùng hàm .transfer() để chuyển ETH ra. Hàm này chạy được trên Ethereum nhưng không chạy trên ZKsync Era, vì ZKsync Era tương thích nhưng không giống hệt EVM (máy ảo chạy hợp đồng thông minh của Ethereum). Kết quả là 921 ETH nằm kẹt trong hợp đồng. Matter Labs nói lỗi lẽ ra đã lộ ngay nếu dự án thử trên mạng thử nghiệm (testnet) trước khi đưa lên mạng chính.

Tiền kẹt khoảng 14 tháng. Ngày 07/6/2024, ZKsync hoàn tất bản nâng cấp v24 và lỗi được gỡ. Ngay sau nâng cấp, dự án rút toàn bộ 921 ETH sang Ethereum (Cointelegraph, 08/6/2024). Một nhà sáng lập dự án trong hệ ZKsync, được Cointelegraph dẫn lời, cho rằng suốt năm đó đội Gemholic hứa hoàn tiền cho người mua rồi biến mất khi tiền vừa gỡ được. Đó là lời của người trong cộng đồng; diễn biến trong khoảng này chưa được công an Việt Nam mô tả.

Người tìm “gemholic zksync” vì vậy nên phân biệt: vụ án là của nhóm vận hành Gemholic. Token ZK của ZKsync là một tài sản khác, không phải GEMS.

Token chạy trên blockchain có làm dự án an toàn hay hợp pháp không?

Không. Blockchain chỉ ghi lại việc chuyển token, không kiểm lời hứa của người phát hành. Vụ Gemholic cho thấy rõ ba điểm:

• Tạo token rất dễ. Về kỹ thuật, ai cũng phát hành được một token trên Ethereum hay ZKsync, mạng không xét duyệt người phát hành. Có token “thật” trên chuỗi không chứng minh dự án có sản phẩm thật.
• Lời quảng bá không có trên chuỗi. DEX, chợ NFT, khai thác NFT là lời giới thiệu trên website và mạng xã hội. Theo công an, nhóm vận hành đã đánh sập website, xóa tên miền, xóa máy chủ; tài khoản X của dự án cũng đã bị xóa (Cointelegraph, 08/6/2024).
• Huy hiệu xác minh không thay được pháp lý. Theo bài đăng được ForkLog dẫn (09/6/2024), đội Gemholic được cho là đã qua KYC (xác minh danh tính) của một công ty bên thứ ba, nhưng điều đó không ngăn được việc mang tiền đi.

Kiểu thu tiền mở bán rồi bỏ dự án gọi là rug pull. Gemholic khác các vụ đa cấp, Ponzi tiền ảo ở chỗ mô tả của công an không nhắc hoa hồng giới thiệu nhiều tầng: tiền thu một lần qua đợt mở bán rồi biến mất.

Đợt mở bán GEMS diễn ra năm 2023, trước Nghị quyết 05/2025/NQ-CP (hiệu lực 09/9/2025). Theo Nghị quyết này, chỉ tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép mới được cung cấp dịch vụ, quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa (Điều 4 khoản 4).

Tài sản mã hóa phát hành trong khuôn khổ thí điểm chỉ được chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài (Điều 6 khoản 1). Một dự án như Gemholic kêu gọi người Việt mua token tự phát hành vì vậy không có chỗ trong khuôn khổ đó. Tính đến 07/11/2026, chưa sàn nào được cấp phép (bảng các sàn).

Đã mua GEMS, lưu bằng chứng trên block explorer thế nào?

Giữ lại giao dịch bạn chuyển ETH vào hợp đồng mở bán: đó là dữ liệu không ai xóa được, kể cả khi website Gemholic đã mất. Block explorer (trang tra cứu công khai mọi giao dịch trên một mạng, xem block explorer là gì) cho phép tự tra lại bằng địa chỉ ví.

1. Tìm đúng ví và đúng mạng. Mở ví bạn dùng để mua GEMS khoảng 03–05/4/2023, chép địa chỉ ví. Theo các nguồn quốc tế, đợt mở bán chạy trên ZKsync Era, nên tra trên explorer của ZKsync Era (tự gõ tên miền, không bấm link người lạ gửi).
2. Lọc các giao dịch đầu tháng 4/2023. Tìm giao dịch gửi ETH tới hợp đồng mở bán (GemstoneIDO), và giao dịch nhận GEMS nếu có.
3. Ghi lại từng giao dịch: mã giao dịch (TxID), ngày giờ, số ETH, địa chỉ gửi, địa chỉ nhận. Chụp màn hình trang giao dịch và lưu cả đường dẫn.
4. Lưu cả đường tiền trước đó: giao dịch chuyển ETH từ Ethereum sang ZKsync Era, và lịch sử rút ETH từ tài khoản sàn về ví (nếu có), để chứng minh tiền là của bạn.
5. Giữ bản gốc, không chỉnh ảnh. Lưu cả tin nhắn Telegram, bài quảng cáo, email xác nhận mua nếu còn.

Bộ luật Tố tụng hình sự xác định giá trị chứng cứ của dữ liệu điện tử theo cách nó được tạo, lưu trữ và giữ toàn vẹn (Điều 99 khoản 3). Vì vậy nên nộp kèm TxID tra lại được trên explorer, đừng chỉ nộp ảnh chụp đơn lẻ.

Bị hại có quyền đưa chứng cứ, tài liệu cho cơ quan điều tra (Điều 62 khoản 2 điểm b).

Không ai cần khóa riêng tư hay cụm từ khôi phục ví của bạn để xác minh giao dịch. Ai đòi những thứ này là đang lừa.

Bị hại Gemholic trình báo ở đâu?

Liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng, đơn vị đang thụ lý vụ án. Thông báo ngày 01/01/2026 đề nghị “các cá nhân, tổ chức là bị hại đã đầu tư vào dự án ‘Gemholic’, mua đồng tiền ảo GEMS, chuyển tiền bằng ETH nhưng chưa được hoàn trả” khẩn trương liên hệ. Số điện thoại điều tra viên phụ trách in trong thông báo là 0977.345.586.

Nên đối chiếu số này với bài gốc trên trang Bộ Công an trước khi gọi. Người ở tỉnh khác cũng có thể nộp đơn ở công an nơi cư trú. Cách viết đơn, giấy tờ cần mang và kênh VNeID có ở bài tố giác lừa đảo tiền ảo.

Cẩn thận lừa lần hai. Bộ Công an đã cảnh báo thủ đoạn mạo danh công an, công ty luật để “lấy lại tiền bị lừa” và cho biết “không phối hợp, ủy quyền cho bất cứ đơn vị nào để hướng dẫn, nhận hồ sơ của người dân về các vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua các mạng xã hội” (Báo Lào Cai, 17/4/2024).

Nhóm Telegram tự xưng “hỗ trợ bị hại Gemholic” đòi phí trước nên được coi là dấu hiệu lừa. Danh sách các dự án khác đã bị công an cảnh báo, khởi tố có ở trang dự án tiền ảo bị cảnh báo.