Heliwin là gì? Vụ tiền ảo Heliwin ở Lào Cai

Heliwin là tên đồng tiền ảo trong một vụ án do Công an tỉnh Lào Cai điều tra. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 9/2023 Nguyễn Đắc Hưng (sinh năm 1987, trú tại TP Hồ Chí Minh) tạo lập đồng Heliwin, “mạo danh đồng tiền ảo Heli của Đức”, lập website và ứng dụng để kêu gọi đầu tư theo mô hình đa cấp. Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây ngày 24/8/2025 và đến ngày 29/10/2025 đã khởi tố 25 bị can. Vụ án đang được điều tra, chưa có bản án; trang này chỉ thuật lại thông tin cơ quan công an và báo chí chính thống đã công bố.

Vụ Heliwin đang ở giai đoạn nào?

Đang điều tra, mở rộng. Thông tin chính thức mới nhất chúng tôi đọc được là Báo Nhân Dân ngày 24/11/2025: tính đến 10/11/2025 đã khởi tố 25 bị can, vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra. Tính đến 27/10/2026 chúng tôi chưa tìm thấy thông tin về kết luận điều tra, cáo trạng hay lịch xét xử. Điều đó không có nghĩa vụ án đã dừng: các bước tố tụng có thể chưa được báo chí đưa tin.

Ngày	Diễn biến	Nguồn
Từ 9/2023	Nguyễn Đắc Hưng tạo lập đồng Heliwin	Báo Lào Cai, 03/11/2025
6/2025	Công an tỉnh Lào Cai phát hiện nhóm tổ chức hội nghị vận động người dân đầu tư tại tỉnh	Báo Lào Cai, 28/8/2025
24/8/2025	Khám xét nhiều nơi (Lào Cai, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Gia Lai…), bắt giữ 25 đối tượng	Báo Lào Cai, 28/8/2025
01/9/2025	Khởi tố 13 bị can	Báo Lào Cai, 03/11/2025
29/10/2025	Khởi tố thêm 12 bị can, tổng 25 bị can	Báo Lào Cai, 03/11/2025

Cập nhật đến 27/10/2026. Trạng thái sẽ đổi khi có kết luận điều tra hoặc lịch xét xử.

Các bị can bị khởi tố về tội gì?

Theo Báo Nhân Dân (24/11/2025), 25 bị can bị khởi tố về hai tội: sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (Điều 290), và vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Báo chí chỉ nêu riêng tội danh của người bị cho là cầm đầu và của 12 bị can khởi tố đợt sau:

• Nguyễn Đắc Hưng bị khởi tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự (Báo Lào Cai, 03/11/2025). Điểm d khoản 1 của điều này gồm hành vi lừa đảo trong “huy động vốn, kinh doanh đa cấp” qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản.
• 12 bị can bị khởi tố ngày 29/10/2025 về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”; báo Nông nghiệp và Môi trường (04/11/2025) ghi rõ theo Điều 217a Bộ luật Hình sự. Các bài chúng tôi đọc không nêu riêng tội danh của 13 bị can khởi tố ngày 01/9/2025.

Đây là quyết định khởi tố của cơ quan điều tra, chưa phải kết luận có tội. Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật. Ngoài người bị cho là cầm đầu, Vietnambit không nêu tên các bị can khác.

Cơ quan điều tra mô tả Heliwin hoạt động thế nào?

Theo Công an tỉnh Lào Cai, đây là đồng tiền tự tạo, “không tồn tại trên thị trường”, vận hành theo kiểu lấy tiền người sau trả người trước rồi đánh sập hệ thống. Các điểm báo chí dẫn lời cơ quan điều tra:

• Heliwin “không phải là đồng tiền hợp pháp được quốc tế công nhận” (Nông nghiệp và Môi trường, 04/11/2025).
• Người bị cho là cầm đầu “mạo danh đồng tiền ảo Heli của Đức để xây dựng các website, app về tiền ảo” nhằm thu hút nhà đầu tư (Báo Lào Cai, 03/11/2025).
• Theo lời khai ban đầu, nhóm dựng ứng dụng, website quảng bá một đồng tiền ảo “không tồn tại trên thị trường”, kêu gọi người dân “đầu tư tiền thật để mua đồng tiền điện tử ảo”, hướng dẫn họ kêu gọi thêm người để “được hưởng tiền hoa hồng (theo phương thức đa cấp)”, và “không cho rút tiền gốc nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của nạn nhân” (Báo Lào Cai, 28/8/2025).
• Mô hình “lấy tiền của người sau trả cho người trước”; khi đạt quy mô nhất định, người bị cho là cầm đầu “cho đánh sập hệ thống” để chiếm đoạt tiền (Tiền Phong, 03/11/2025, dẫn cơ quan điều tra).

Những dấu hiệu này trùng với mô hình đa cấp, Ponzi mà công an nhiều tỉnh đã cảnh báo; xem bài đa cấp tiền ảo và Ponzi.

Quy mô vụ án theo số liệu đã công bố

Các con số dưới đây là số liệu điều tra ban đầu, mỗi nguồn ghi một cách, chúng tôi giữ nguyên.

Chỉ số	Số liệu	Nguồn
Người tham gia	Khoảng 39.682 khách hàng	Tiền Phong, 03/11/2025
Tiền giao dịch	Khoảng 10.000 tỷ đồng	Tiền Phong, 03/11/2025
Tiền giao dịch	“Hàng chục nghìn tỷ đồng”	Báo Lào Cai, 28/8 và 03/11/2025
Thu lợi bất chính	Khoảng 780 tỷ đồng	Tiền Phong, 03/11/2025
Tài sản bị phong tỏa	Trên 400 tỷ đồng	Báo Lào Cai, 03/11/2025

Các nguồn không giải thích “số tiền giao dịch” được tính thế nào; con số này không đồng nghĩa với số tiền người tham gia bị mất. Chúng tôi chưa thấy số liệu chính thức về tổng thiệt hại của người tham gia.

Heliwin, Heli, HeliChain: đừng nhầm

Heliwin là tên đồng tiền trong vụ án; “Heli” là tên dự án nước ngoài mà, theo cơ quan điều tra, đã bị mạo danh. Công an tỉnh Lào Cai chỉ gọi đó là “đồng tiền ảo Heli của Đức”, không nêu tên đầy đủ. Trên thị trường quốc tế có những dự án khác mang tên gần giống, ví dụ token HELI của HeliChain; chúng tôi chưa thấy công bố chính thức nào cho rằng các dự án này liên quan đến vụ Heliwin. Người tìm “tiền ảo heli” hay “tiền ảo helichain” vì vậy cần phân biệt: thông tin vụ án ở trang này chỉ áp dụng cho Heliwin. Vietnambit không đánh giá các dự án nước ngoài đó.

Người đã tham gia Heliwin nên làm gì?

Trình báo, cung cấp tài liệu cho cơ quan công an; không trả phí cho ai hứa “lấy lại tiền”.

1. Trình báo. Theo Báo Lào Cai (03/11/2025), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang “tiếp nhận các thông tin liên quan đến vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật”. Chúng tôi chưa thấy thông báo tìm bị hại có số điện thoại riêng; có thể gửi đơn đến Công an tỉnh Lào Cai hoặc công an nơi cư trú. Cách viết đơn ở bài tố giác lừa đảo tiền ảo.
2. Giữ bằng chứng: tài khoản trên ứng dụng, lịch sử nạp tiền, chuyển khoản, tin nhắn và tài liệu hội thảo, danh sách người giới thiệu.
3. Cảnh giác lừa lần hai. Bộ Công an đã cảnh báo thủ đoạn mạo danh công an, công ty luật để “lấy lại tiền bị lừa” và khẳng định không ủy quyền cho đơn vị nào nhận hồ sơ qua mạng (Báo Lào Cai, 17/4/2024). Các thủ đoạn khác ở bài các kiểu lừa đảo tài sản mã hóa phổ biến.

Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân “nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia vào các hoạt động kinh doanh đa cấp” trá hình, và đề cao cảnh giác trước lời mời “đầu tư tiền kỹ thuật số, tiền ảo”, “lợi nhuận khủng”.

Quy định hiện nay áp dụng thế nào với những dự án như Heliwin?

Theo quy định hiện hành, không có cơ sở pháp lý nào cho phép kêu gọi người Việt đầu tư vào một đồng tiền tự phát hành như Heliwin. Theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, chỉ tổ chức được Bộ Tài chính cấp phép mới được cung cấp dịch vụ, quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa (Điều 4 khoản 4), và tài sản mã hóa trong thí điểm “chỉ được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài” (Điều 6 khoản 1). Tính đến 28/10/2026 chưa tổ chức nào được cấp phép (bảng các sàn). Các dự án khác đã bị công an cảnh báo, khởi tố ở trang dự án tiền ảo bị cảnh báo.