Bỏ qua tới nội dung

Không phải sàn giao dịch, không nhận tiền.

Vietnambit
Vietnambit

Sàn trong nước

TCEXCAEXSCEXVIXEXTài sản số Việt Nam

Hay tìm

Công cụ

Tính thuếQuy đổi VNDKiểm tra trang webBảng giá

Chỉ ghi vụ đã khởi tố trở lên

Các vụ án tiền ảo đã khởi tố tại Việt Nam (cập nhật)

Loại
Nền tảng trong nước
Giấy phép tại Việt Nam
Chưa có
Cơ quan nhà nước
14 cảnh báo, kết luận

Trả lời ngắn

Tính đến 27/10/2026, Vietnambit ghi nhận 20 vụ án hình sự liên quan tiền ảo đã được cơ quan tố tụng Việt Nam công bố khởi tố, truy tố hoặc xét xử. Phần lớn đang ở giai đoạn điều tra; một vụ đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố (Antex), một vụ đã bị truy tố (CashBack Pro, BBI, BBA) và hai vụ đã có bản án. Tội danh hay gặp là lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174), sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản (Điều 290) và kinh doanh đa cấp trái phép (Điều 217a Bộ luật Hình sự). Bị can chưa phải người có tội cho đến khi có bản án có hiệu lực.

Viết: Đăng · Kiểm chứng 27/10/2026
Mục lục 7 phần
  1. 01Cảnh báo của cơ quan nhà nước
  2. 02Căn cứ pháp lý
  3. 03Danh sách vụ án đã khởi tố, truy tố, xét xử
  4. 04Những vụ nào không có trong bảng, vì sao?
  5. 05Vụ án tiền ảo đi qua những giai đoạn nào?
  6. 06Các vụ này có điểm chung gì?
  7. 07Đã tham gia một dự án trong bảng thì làm gì?
  8. Câu hỏi thường gặp
  9. Nguồn tham khảo

Cảnh báo của cơ quan nhà nước

  1. 31/07/2026 · Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (LIBFX) Hà Nội: Khởi tố vụ án liên quan đến dự án tiền số LIBFX
  2. 26/03/2026 · Bộ Công an (ONUS) Triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo
  3. 17/03/2026 · Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (FTXF) Khởi tố 05 bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hoá FTXF
  4. 16/03/2026 · Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa (Xintel) Thanh Hóa: Khởi tố 18 đối tượng liên quan đến "hệ sinh thái Xintel"
  5. 09/02/2026 · Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng (Luxkingtech) Triệt phá nhóm đối tượng chiếm đoạt tài sản và vi phạm về kinh doanh theo phương thức đa cấp với tổng số tiền đầu tư lên tới 175 tỷ đồng
  6. 01/01/2026 · Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng (Gemholic) Công an Hải Phòng triệt phá chuyên án lừa đảo sử dụng công nghệ cao qua dự án tiền ảo “Gemholic”, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng
  7. 16/12/2025 · Công an TP Đà Nẵng (DRK) Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh tiền ảo đa cấp quy mô hàng ngàn tỷ đồng
  8. 14/10/2025 · Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (Antex) Khởi tố “Shark Bình” cùng đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số Antex
  9. 15/09/2025 · Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang (Kittyrun) Tìm bị hại tham gia dự án đồng tiền điện tử Kittyrun
  10. 15/09/2025 · Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (WorldMall.app) Triệt phá nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức kêu gọi, dụ dỗ đầu tư dự án tiền ảo “WorldMall.app”
  11. 18/08/2025 · Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (TCIS) Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc đầu tư tiền kỹ thuật số
  12. 12/08/2025 · Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (PaynetCoin) Triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lừa đảo tiền ảo PaynetCoin quy mô hàng tỷ USD Mỹ
  13. 28/05/2025 · Công an tỉnh Đồng Nai (MTC, Matrix Chain) Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo lôi kéo người chơi với số tiền đầu tư gần 10 ngàn tỷ đồng
  14. 12/07/2024 · Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (CashBack Pro) Công an Hà Nội đánh sập đường dây tiền ảo Cashback Pro trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Căn cứ pháp lý

Trích nguyên văn, không diễn giải. Bấm để đọc văn bản gốc.

  1. Bộ luật Tố tụng hình sự (Văn bản hợp nhất 172/2026/VBHN-LQ-VPQH) Điều 13 (Suy đoán vô tội)

    “Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.”
    Văn bản gốc

  2. Bộ luật Hình sự (Văn bản hợp nhất 135/VBHN-VPQH) Điều 174, khoản 1 (trích)

    “Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng”
    Văn bản gốc

  3. Bộ luật Hình sự (Văn bản hợp nhất 135/VBHN-VPQH) Điều 290, khoản 1 (câu dẫn)

    “Người nào sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện một trong những hành vi sau đây, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 173 và Điều 174 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:”
    Văn bản gốc

Trang này chỉ liệt kê các vụ án hình sự liên quan tiền ảo đã đến giai đoạn khởi tố, truy tố hoặc xét xử tại Việt Nam, theo công bố của cơ quan tố tụng (công an, viện kiểm sát, tòa án) hoặc báo chí chính thống dẫn lời các cơ quan này. Dự án mới bị cảnh báo, hoặc mới bị bắt giữ mà chưa thấy quyết định khởi tố, nằm ở trang dự án tiền ảo bị cảnh báo. Người bị khởi tố là bị can, chưa phải người có tội: chỉ bản án có hiệu lực pháp luật mới kết luận ai có tội.

Danh sách vụ án đã khởi tố, truy tố, xét xử

20 vụ, xếp theo ngày khởi tố gần nhất hoặc ngày công bố, mới nhất trước; hai vụ đã có bản án ở cuối bảng. Cột “Giai đoạn” cập nhật 27/10/2026, ghi đúng mức cơ quan đã công bố. Số tiền là con số cơ quan điều tra hoặc báo dẫn lời cơ quan nêu ở giai đoạn điều tra ban đầu, có thể thay đổi khi kết luận.

Vụ (dự án)Cơ quan, ngàyTội danh (Bộ luật Hình sự)Bị can, số tiền theo công bốGiai đoạn
LIBFXCSĐT Công an TP Hà Nội, khởi tố 24/7/2026 (bài 31/7/2026)Điều 290 khoản 47 bị can; chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồngĐang điều tra
Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto, Trendy DefiAn ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng (SGGP 9/7/2026)Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản2 bị can; bước đầu chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồngĐang điều tra
ONUS (VNDC, ONUS, HNG)An ninh điều tra Bộ Công an, khởi tố vụ án 23/3/2026, bị can 24/3/2026Điều 290; Điều 324 (rửa tiền)9 bị can (họp báo 03/4/2026); theo tiêu đề bài Bộ Công an 02/7/2026, bán cho nhà đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng tiền điện tửĐang điều tra. Chi tiết
FTXFCSĐT Công an TP Hà Nội (bài 17/3/2026)Lừa đảo chiếm đoạt tài sản5 bị can; huy động hàng chục tỷ đồngĐang điều tra
LuxkingtechCSĐT Công an TP Hải Phòng (bài 9/2/2026)Điều 217a (đa cấp)3 bị can; tổng tiền đầu tư 175 tỷ đồngĐang điều tra
XintelAn ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, khởi tố 17/01/2026 (bài 16/3/2026)Điều 290 khoản 418 bị can; khoảng 400 tỷ đồng, hơn 42.000 tài khoảnĐang điều tra
Gemholic (GEMS)CSĐT Công an TP Hải Phòng, khởi tố 30/12/2025 (bài 1/1/2026)Điều 174 khoản 44 bị can; chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồngĐang điều tra
DRKCông an TP Đà Nẵng (bài 16/12/2025)Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo tiêu đề bài)8 bị can bị tạm giam; hơn 1.880 BTC, 37.000 ETH, gần 2,7 triệu USDT (khoảng 2.000 tỷ đồng theo giá năm 2021)Đang điều tra
AGOLDCSĐT Công an TP Hải Phòng (VOV, Báo Lào Cai đăng lại 11/11/2025)Điều 2902 bị can; khoảng 400 người nộp gần 10 tỷ đồngĐang điều tra
HeliwinCSĐT Công an tỉnh Lào Cai, khởi tố 01/9/2025 và 29/10/2025 (Báo Lào Cai 3/11/2025)Điều 290 (người cầm đầu); kinh doanh đa cấp trái phép (12 bị can đợt 2)25 bị can; phong tỏa tài sản trên 400 tỷ đồngĐang điều tra
AntexCSĐT Công an TP Hà Nội, khởi tố 10/10 và 13/10/2025, bổ sung tội trốn thuế 14/10/2025 (Bộ Công an 14/10/2025, Đại biểu Nhân dân 3/4/2026)Điều 174 (khoản 4 theo kết luận điều tra); Điều 221 (kế toán); Điều 200 (trốn thuế)11 bị can khi khởi tố, 13 bị can trong kết luận điều tra; bán token thu về khoảng 4,5 triệu USDT (khoảng 117 tỷ đồng)Kết luận điều tra đề nghị truy tố (CafeF 15/10/2026), chưa thấy cáo trạng
Kittyrun (KTR)CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang (bài 15/9/2025)Điều 290 (theo tên tội trong bài)Bài chưa nêu số bị can; nạp trên 18,85 triệu USDT (khoảng 490 tỷ đồng), chiếm đoạt 589.135 USDT (khoảng 15,3 tỷ đồng) theo điều tra ban đầuĐang điều tra, tìm bị hại
WorldMall.app (đồng WM)CSĐT Công an TP Hà Nội (bài 15/9/2025)Điều 174 khoản 45 bị can; huy động hàng chục tỷ đồngĐang điều tra
TCISAn ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (bài 18/8/2025)Điều 217a3 bị can; hơn 2 triệu USDT (hơn 50 tỷ đồng) tiền đầu tưĐang điều tra
PaynetCoin (PAYN)An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (bài 12/8/2025)Điều 217a; Điều 29020 bị can; huy động “hàng tỷ USD Mỹ”Đang điều tra
MTC (Matrix Chain)Công an tỉnh Đồng Nai (Nhà Đầu tư 8/6/2025)Lừa đảo chiếm đoạt tài sản5 bị can; theo Công an tỉnh Đồng Nai, người tham gia nạp 394.276.762 USDT (hơn 10.000 tỷ đồng)Đang điều tra
MPXCSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội (VOH 28/2/2025)Lừa đảo chiếm đoạt tài sản11 bị can; khoảng 2.000 người, hơn 2.000 tỷ đồngĐang điều tra
CashBack Pro, BBI Mall (Công ty BBI, BBA)CSĐT Công an TP Hà Nội, khởi tố 22/8/2022 và 25/6/2024; VKSND TP Hà Nội truy tố (VnEconomy 26/11/2025)Truy tố: Điều 290 và rửa tiền (Điều 324); khi khởi tố năm 2024 có tội đa cấp (Điều 217a) với Công ty BBA15 bị can bị truy tố; VKSND thông báo tới 75 bị hại (theo cáo trạng: BBI Mall 42 bị hại, bị chiếm đoạt hơn 29,9 tỷ đồng; đồng CBP 33 bị hại, hơn 45 tỷ đồng)Đã truy tố, chưa thấy tin xét xử
Ứng dụng FSPTAND TP.HCM, xử sơ thẩm 12/8/2025 (SGGP)Lừa đảo chiếm đoạt tài sản1 bị cáo; chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồngBản án sơ thẩm: 15 năm tù
Cướp Bitcoin trên cao tốc (TP.HCM)Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM, phúc thẩm (VietnamFinance 1/11/2023)Cướp tài sảnSố Bitcoin cướp được bán gần 19 tỷ đồngBản án phúc thẩm: 2 án tù chung thân giữ nguyên

Cập nhật 27/10/2026. Mỗi đường link trong bảng được mở lại kiểm tra ngày 27/10/2026. “Đang điều tra” nghĩa là Vietnambit chưa thấy công bố truy tố hay xét xử sau mốc ghi trong cột thứ hai; vụ án có thể đã sang giai đoạn khác mà chưa được đăng.

Những vụ nào không có trong bảng, vì sao?

Chỉ những vụ có quyết định khởi tố trở lên mới được ghi. Vì vậy:

  • TOSI (Đà Nẵng, 11/2025): bài của Bộ Công an nêu bắt giữ, phong tỏa tài sản nhưng chưa nêu quyết định khởi tố.
  • Pi Network, Winsbank: chỉ có cảnh báo của cơ quan công an, không có vụ án. Xem trang dự án bị cảnh báo.
  • Sky Mining, iFan, Pincoin (2018), KDG: Vietnambit chưa tìm thấy quyết định khởi tố được công bố nêu tên các dự án này.
  • Sàn quyền chọn nhị phân, sàn ngoại hối (ví dụ vụ Mr Pips): không phải tài sản mã hóa nên không đưa vào.

Vụ án tiền ảo đi qua những giai đoạn nào?

Khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm; chỉ bản án có hiệu lực mới kết luận có tội. Cách đọc cột “Giai đoạn”:

  1. Khởi tố vụ án, khởi tố bị can: cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm và người bị nghi thực hiện. Người này gọi là bị can.
  2. Kết luận điều tra: cơ quan điều tra đề nghị viện kiểm sát truy tố (ví dụ vụ Antex, 10/2026).
  3. Truy tố: viện kiểm sát ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ sang tòa (ví dụ vụ CashBack Pro, BBI, BBA).
  4. Xét xử: tòa án mở phiên sơ thẩm, có thể có phúc thẩm. Người bị đưa ra xét xử gọi là bị cáo.

Ba tội danh hay gặp: lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174), sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (Điều 290) và vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp (Điều 217a). Vụ ONUS có thêm tội rửa tiền (Điều 324), xem rửa tiền bằng tiền ảo. Chỉ mua bán, nắm giữ tài sản mã hóa thì không phải tội hình sự; ranh giới ở bài chơi coin có bị bắt không.

Các vụ này có điểm chung gì?

Hầu hết là đồng tiền ảo tự phát hành, hứa lãi cố định hoặc “sắp lên sàn quốc tế”, trả hoa hồng khi kéo thêm người. Theo mô tả của cơ quan điều tra:

  • Đa cấp, lấy tiền người sau trả người trước: LIBFX, Xintel, Luxkingtech, TCIS, PaynetCoin, Heliwin, CashBack Pro. Cơ chế ở bài đa cấp tiền ảo và mô hình Ponzi.
  • Tạo token rồi bán xả hoặc rút tiền từ ví dự án: FTXF, Antex, DRK.
  • Tự dựng sàn, ứng dụng để nhận tiền: MTC, Gemholic, ứng dụng FSP; vụ ONUS theo Bộ Công an có cả việc tạo đồng VNDC được quảng cáo là đảm bảo 1:1 bằng tiền gửi ngân hàng.

Không dự án nào trong bảng có giấy phép theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP; tính đến 28/10/2026 Bộ Tài chính chưa cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa cho tổ chức nào.

Đã tham gia một dự án trong bảng thì làm gì?

Liên hệ đúng cơ quan đang thụ lý theo thông báo tìm bị hại, và không trả tiền cho ai hứa lấy lại tiền. Nhiều bài trong bảng có địa chỉ, số điện thoại của điều tra viên; đối chiếu lại trên cổng Bộ Công an hoặc cổng công an tỉnh trước khi gọi. Các bước giữ bằng chứng, trình báo ở bài bị lừa tiền ảo phải làm gì và tố giác lừa đảo tiền ảo.

Câu hỏi thường gặp

Bị khởi tố có nghĩa là đã có tội chưa?

Chưa. Theo Điều 13 Bộ luật Tố tụng hình sự, người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Vì vậy trang này gọi người bị khởi tố là bị can, người bị đưa ra xét xử là bị cáo, và chỉ ghi giai đoạn tố tụng mà cơ quan đã công bố.

Vụ lừa đảo tiền ảo ở Lào Cai là vụ nào?

Là vụ đồng Heliwin. Theo Báo Lào Cai (3/11/2025), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố 13 bị can ngày 01/9/2025 và thêm 12 bị can ngày 29/10/2025, tổng 25 bị can; người cầm đầu bị khởi tố theo Điều 290, 12 bị can đợt sau về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Tài khoản, tài sản bị phong tỏa trị giá trên 400 tỷ đồng. Đến 27/10/2026 Vietnambit chưa thấy tin truy tố hay xét xử.

Bộ Công an đề xuất tịch thu tiền ảo là sao?

Theo VOH (23/4/2026), trong dự thảo hồ sơ chính sách dự án sửa đổi Bộ luật Hình sự, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định bao quát các dạng tài sản như tiền số, tài sản số, giấy tờ có giá và quyền tài sản, vì Điều 47 hiện hành (tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm) chủ yếu nói về công cụ, phương tiện phạm tội, vật hoặc tiền. Đây là đề xuất đang lấy ý kiến, chưa phải quy định có hiệu lực.

Có vụ án tiền ảo nào đã xét xử chưa?

Có. Ngày 12/8/2025, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với người giới thiệu đầu tư vào ứng dụng FSP. Năm 2023, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm vụ cướp Bitcoin, y án tù chung thân với hai bị cáo. Các vụ khác trong bảng đang ở giai đoạn điều tra hoặc truy tố.

Đã nạp tiền vào một dự án trong bảng thì làm gì?

Liên hệ cơ quan đang thụ lý theo thông báo tìm bị hại trên cổng Bộ Công an hoặc cổng công an tỉnh, giữ lại bằng chứng chuyển tiền, ví, tin nhắn. Không trả phí cho người hứa rút tiền hộ hay khôi phục tài khoản; Bộ Công an đã nhiều lần cảnh báo thủ đoạn lừa lần hai này.

Bước tiếp theo

Nguồn tham khảo 16

Kiểm chứng ngày 27/10/2026

  1. 01Bộ Công an: cổng thông tin, các bài dẫn trong bảng (mở lại 27/10/2026)bocongan.gov.vn
  2. 02Báo Sài Gòn Giải Phóng (9/7/2026): Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp quy mô hàng trăm tỷsggp.org.vn
  3. 03Bộ Công an (03/4/2026): Vụ án sàn giao dịch ONUS, thông tin tại họp báo quý I/2026bocongan.gov.vn
  4. 04Bộ Công an (02/7/2026): Vụ án sàn giao dịch ONUS, thông tin tại họp báo 6 tháng đầu năm 2026bocongan.gov.vn
  5. 05CafeF (15/10/2026): Shark Bình tiếp tục bị đề nghị truy tố 3 tội danhcafef.vn
  6. 06Báo Đại biểu Nhân dân (3/4/2026): Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội: nhà đầu tư vào đồng tiền ảo Antex có cơ hội lấy lại tiềndaibieunhandan.vn

Mục lục

  1. 01Cảnh báo của cơ quan nhà nước
  2. 02Căn cứ pháp lý
  3. 03Danh sách vụ án đã khởi tố, truy tố, xét xử
  4. 04Những vụ nào không có trong bảng, vì sao?
  5. 05Vụ án tiền ảo đi qua những giai đoạn nào?
  6. 06Các vụ này có điểm chung gì?
  7. 07Đã tham gia một dự án trong bảng thì làm gì?
  8. Câu hỏi thường gặp
  9. Nguồn tham khảo
Lên đầu trang