Wefinex là gì? Bộ Công an đã cảnh báo những gì

Wefinex là một website giao dịch quyền chọn nhị phân (BO): người chơi đặt cược giá BTC/USD tăng hay giảm trong 30 giây. Bộ Công an đã nêu tên Wefinex trong cảnh báo ngày 18/8/2021 về các sàn BO có dấu hiệu đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tính đến 26/10/2026, chúng tôi chưa thấy thông báo khởi tố hay bản án nào nêu đích danh Wefinex. Trang này chỉ dẫn nguyên văn cơ quan nhà nước, không thêm nhận định.

Wefinex hoạt động thế nào?

Theo Công an TP.HCM, Wefinex cho người chơi “thực hiện giao dịch cá cược trên sàn”, mỗi lệnh 30 giây, đoán đúng hưởng 95% số tiền đặt, đoán sai mất toàn bộ. Báo Chính phủ ngày 14/12/2020 dẫn cảnh báo của Công an TP.HCM: người chơi “đặt lệnh tăng (xanh) hoặc giảm (đỏ) theo tỉ giá của BTC/USD”, và “cách chơi này tương tự như trò tài xỉu”.

Cũng theo Công an TP.HCM, Wefinex mở rộng mạng lưới bằng cách “tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp, dựa trên hoạt động bán quyền đại lý với giá 100 USD cho người tham gia”; người mua quyền đại lý hưởng hoa hồng giao dịch và hoa hồng từ việc bán quyền đại lý trong hệ thống của mình.

Cơ quan nhà nước đã cảnh báo gì về Wefinex?

Ba cơ quan đã nêu tên Wefinex: Công an TP.HCM, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) năm 2020, và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) năm 2021.

Ngày	Cơ quan	Nội dung chính (nguyên văn)
14/12/2020 (Báo Chính phủ đưa tin)	Công an TP.HCM	Nhiều diễn đàn, mạng xã hội quảng bá, kêu gọi tham gia Wefinex; Wefinex “tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp”; các website Raidenbo, Bitono là “phiên bản nâng cấp”
14/12/2020 (Báo Chính phủ đưa tin)	Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng	Mô hình của Wefinex “có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”; “chưa có đơn vị, tổ chức nào có tên Wefinex được cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp”; người dân “cần cảnh giác không để bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư” vào các website này
18/8/2021	Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao	Các sàn BO “được các đối tượng giới thiệu là sàn của nước ngoài, được cấp phép tại nước ngoài nhưng thực chất đây là sàn do các tổ chức, cá nhân người Việt Nam thiết lập và điều hành”; Wefinex đứng đầu danh sách ví dụ

Cảnh báo ngày 18/8/2021 còn nêu: các sàn BO dùng BTC, ETH, USDT để giao dịch “do vậy người tham gia sẽ không được pháp luật bảo vệ khi có tranh chấp xảy ra”. Người quảng bá, môi giới, tiếp tay cho các sàn này “có thể bị xử lý hình sự theo Điều 217a Bộ luật Hình sự năm 2015” (vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp) hoặc Điều 290 (sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản).

Theo VietnamBiz, tối 6/10/2021 tên miền wefinex.tv bị Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia chặn với thông báo “đã bị chặn do vi phạm pháp luật”. Chúng tôi chưa đọc được văn bản gốc của trung tâm này.

Wefinex đã bị khởi tố chưa?

Chúng tôi chưa thấy. Phạm vi tra đến 26/10/2026: cổng thông tin Bộ Công an (tìm “Wefinex”, “sàn BO”, “quyền chọn nhị phân”, đọc toàn văn các bài khớp), Báo Chính phủ, cổng Bộ Khoa học và Công nghệ, báo lớn. Các bài nêu tên Wefinex đều là cảnh báo năm 2020–2021. Nếu cơ quan tố tụng công bố quyết định khởi tố hay bản án, Vietnambit sẽ cập nhật kèm ngày và nguồn.

Người từng tham gia Wefinex nên làm gì?

Nếu bị mất tiền, trình báo cơ quan công an nơi cư trú kèm bằng chứng nạp tiền, lịch sử giao dịch, tin nhắn với người giới thiệu. Không trả phí cho dịch vụ hứa “lấy lại tiền Wefinex”; đây là kiểu lừa lần hai phổ biến (bị lừa tiền ảo phải làm gì).

Quyền chọn nhị phân không phải dịch vụ mà Nghị quyết 05/2025/NQ-CP cho phép thí điểm. Tính đến 28/10/2026 chưa tổ chức nào được Bộ Tài chính cấp phép cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (bảng các sàn), nên bất kỳ sàn BO nào tự nhận “được cấp phép” đều sai sự thật. Cách nhận biết mô hình hoa hồng nhiều tầng ở bài đa cấp tiền ảo, Ponzi và các kiểu lừa đảo tài sản mã hóa phổ biến. Các nền tảng khác ở mục tra cứu.