Kraken là sàn gì, có được phép hoạt động ở Việt Nam không?

Kraken là một sàn giao dịch tài sản mã hóa của Mỹ, do Payward, Inc. vận hành, chưa được cấp phép tại Việt Nam. Tính đến 31/10/2026, chưa sàn nào được cấp phép theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP. Kraken không nằm trong các hồ sơ xin cấp phép. Ở nước ngoài, Kraken có giấy phép MiCA tại Ireland và từng bị cơ quan quản lý Mỹ, Úc xử lý. Trang này ghi lại những gì kiểm được từ văn bản của các cơ quan đó.

Sàn Kraken của nước nào, công ty nào vận hành?

Kraken là sàn của Mỹ: Payward, Inc. là công ty thành lập ở bang Delaware (theo OFAC), sàn ra đời năm 2011 (theo CFTC). Các pháp nhân và giấy phép kiểm được, tra ngày 29/10/2026:

Nguồn	Pháp nhân được nêu	Ghi chú
OFAC, Bộ Tài chính Mỹ (28/11/2022)	Payward, Inc. d/b/a Kraken	Công ty thành lập ở Delaware
SEC Mỹ (09/02/2023)	Payward Ventures, Inc.; Payward Trading Ltd.	Hai pháp nhân trong vụ staking
Sổ MiCA của ESMA	Payward Europe Solutions Limited; Payward Global Solutions Limited	Ngân hàng Trung ương Ireland cấp ngày 25/6/2025
ASIC, Úc (12/12/2024)	Bit Trade Pty Ltd	Đơn vị vận hành Kraken tại Úc
App Store Việt Nam	Payward, Inc.	Tên nhà phát hành ứng dụng, có tiếng Việt

Theo sổ đăng ký MiCA của Cơ quan Chứng khoán và Thị trường châu Âu (ESMA), Payward Europe Solutions Limited được cấp phép lưu ký và các dịch vụ khác, Payward Global Solutions Limited được cấp phép vận hành nền tảng giao dịch tài sản mã hóa. Chúng tôi không tra sổ đăng ký của các nước khác. Giấy phép nước ngoài, dù ở Mỹ hay châu Âu, không có giá trị tại Việt Nam.

Kraken có được cấp phép tại Việt Nam không?

Không. Tính đến 31/10/2026, chưa sàn nào được cấp phép. 5 tổ chức có hồ sơ hợp lệ đều là doanh nghiệp Việt Nam, Kraken không có trong số đó. Tình trạng từng hồ sơ có ở bảng các sàn.

Giấy phép theo Nghị quyết 05 chỉ cấp cho doanh nghiệp Việt Nam dạng công ty TNHH hoặc cổ phần, vốn điều lệ đã góp tối thiểu 10.000 tỷ đồng, sở hữu nước ngoài không quá 49% (Điều 8 khoản 1, 2, 3). Quy mô hay giấy phép ở nước khác không thay được điều kiện này. Danh sách sàn trong nước có ở bài sàn tài sản mã hóa được cấp phép.

Kraken đã từng bị cơ quan quản lý xử lý chưa?

Có, ở Mỹ và Úc. Ở Việt Nam, chúng tôi chưa thấy cảnh báo nào của cơ quan nhà nước nêu đích danh Kraken (tra Báo Chính phủ, cổng Bộ Công an, Bộ Tài chính, NHNN, UBCKNN đến 29/10/2026). Các vụ việc có văn bản của cơ quan quản lý:

• CFTC, 28/9/2021: buộc Payward Ventures, Inc. nộp phạt 1,25 triệu USD vì cung cấp giao dịch ký quỹ tài sản mã hóa cho khách lẻ ở Mỹ khi không đăng ký làm công ty môi giới hợp đồng tương lai.
• OFAC, 28/11/2022: Kraken đồng ý nộp 362.158,70 USD để giải quyết các vi phạm cấm vận Iran, vì chậm áp dụng công cụ chặn theo địa chỉ IP nên người dùng có vẻ ở Iran vẫn giao dịch được. Kraken cam kết đầu tư thêm 100.000 USD cho kiểm soát tuân thủ.
• SEC, 09/02/2023: hai pháp nhân Kraken đồng ý ngừng ngay việc chào bán chứng khoán qua dịch vụ staking và nộp 30 triệu USD, sau khi SEC cáo buộc chương trình này là chào bán chứng khoán không đăng ký. Cơ chế staking nói chung có ở bài staking là gì.
• SEC, 20/11/2023: khởi kiện, cáo buộc Kraken vận hành sàn giao dịch, môi giới, tự doanh và bù trừ chứng khoán không đăng ký. Ngày 27/3/2025, SEC thông báo rút vụ kiện với điều kiện không được khởi kiện lại, nêu rõ việc rút “không dựa trên đánh giá về nội dung các cáo buộc”.
• ASIC, Úc, 12/12/2024: Tòa án Liên bang Úc buộc Bit Trade Pty Ltd nộp phạt 8 triệu đô la Úc vì cung cấp sản phẩm “margin extension” (một dạng tín dụng) cho hơn 1.100 khách hàng mà không xác định thị trường mục tiêu như luật yêu cầu.

Người đang dùng Kraken cần biết gì về mốc 6 tháng?

Sau 6 tháng kể từ khi tổ chức đầu tiên được cấp phép, cá nhân trong nước giao dịch trên Kraken có thể bị phạt 15–25 triệu đồng, tổ chức 30–50 triệu đồng (Nghị định 284/2026/NĐ-CP Điều 9 khoản 1, Điều 4 khoản 2). Mốc 6 tháng chỉ bắt đầu tính khi có giấy phép đầu tiên (chưa có giấy phép nào nên chưa có ngày cụ thể). Cách tính có ở trang mốc 6 tháng tính từ khi nào.

Nghị quyết 05 và Nghị định 284 không có điều khoản xử lý hành vi chỉ nắm giữ, cũng không buộc chuyển tài sản về sàn trong nước. Lý do có ở trang có bắt buộc chuyển tài sản về không. Các tình huống khác có ở trang giao dịch trên sàn nước ngoài có bị phạt không.

Giao dịch trên Kraken có phải nộp thuế không?

Có. Từ 01/7/2026, cá nhân chịu thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng tài sản số từng lần, lãi hay lỗ đều tính. Luật không giới hạn nơi giao dịch (Luật Thuế TNCN 109/2025/QH15 Điều 19 khoản 2, Điều 27 khoản 2; Nghị định 253/2026/NĐ-CP Điều 62 khoản 2). Ví dụ bán lượng tài sản mã hóa trị giá 40 triệu đồng: 40.000.000 × 0,1% = 40.000 đồng.

Kraken không khấu trừ thuế Việt Nam hộ, nên cá nhân tự kê khai theo từng lần phát sinh (Nghị định 253 Điều 67 khoản 5; Thông tư 89/2026/TT-BTC Điều 22 khoản 8).

Thuế tỉnh An Giang và Thuế cơ sở 18 Hà Nội đã trả lời hai câu hỏi tương tự theo hai hướng khác nhau. Cả hai chỉ là trả lời từng trường hợp, chi tiết ở trang thuế khi giao dịch trên sàn nước ngoài.

Chuyển sang sàn được cấp phép và tránh trang mạo danh

Khi có sàn được cấp phép, nhà đầu tư trong nước “đang có tài sản mã hóa” được mở tài khoản tại đó để lưu ký, mua, bán (Nghị quyết 05 Điều 7 khoản 1). Giao dịch, thanh toán bằng đồng Việt Nam (Điều 4 khoản 7). Tính đến 31/10/2026, chưa sàn nào được cấp phép.

Những gì nên đọc trước khi chuyển (mốc 6 tháng, mức phạt, thuế, cách chuyển tài sản an toàn) được gom ở trang chuyển về sàn trong nước.

Trang nào tự giới thiệu “Kraken Việt Nam được cấp phép” mà không có tên trong danh sách Bộ Tài chính công bố là đang nói sai. Không đăng nhập qua đường link nhận trong tin nhắn, không đọc mã xác thực cho người tự xưng nhân viên hỗ trợ. Dấu hiệu trang và ứng dụng giả có ở bài nhận biết sàn giả mạo.