Vào ngày 19 tháng 8, Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo công bố “Giải thích một số vấn đề về việc áp dụng pháp luật trong việc xử lý các vụ án rửa tiền” (sau đây gọi là “Giải thích”). Giải thích này sẽ có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2024.
Theo Giải thích, giao dịch qua “tài sản ảo” sẽ được công nhận là một hình thức rửa tiền. Cụ thể, nếu có chuyển đổi hay chuyển nhượng tài sản phi pháp thông qua “tài sản ảo” hoặc các giao dịch tài chính, những hành vi này sẽ bị quy thuộc vào điều 191, khoản 1, điểm 5 của Bộ luật Hình sự, quy định về việc che giấu và ẩn giấu nguồn gốc tài sản phạm tội.
Đây là lần đầu tiên “hai cao” (Tòa án và Viện Kiểm sát) số hóa giao dịch tài sản ảo như một hình thức rửa tiền, điều này cũng là lần đầu tiên xuất hiện trong các giải thích pháp lý. Ông Liu Yang, đối tác của công ty luật DeHeng Bắc Kinh, cho biết. Phó trưởng phòng hình sự của Tòa án Tối cao, ông Chen Xueyong, cho biết với sự phát triển rộng rãi của công nghệ Internet, các phương thức rửa tiền cũng liên tục được đổi mới, và việc sử dụng tiền ảo, token game, cùng với những nền tảng như livestream đã trở thành những phương tiện mới trong mô hình rửa tiền, mang tính chất phức tạp và tinh vi hơn.
Ông Chen Hongxiang, Trưởng phòng hình sự của Tòa án Nhân dân Tối cao, cam kết tăng cường hình phạt đối với các tội phạm rửa tiền, đặc biệt là các vụ liên quan đến “nhà băng ngầm” và các giao dịch liên quan đến tiền ảo. Ông cho biết, nhà băng ngầm đã trở thành kênh chính cho các đối tượng bất hợp pháp trong rửa tiền và chuyển tiền trái phép, đang nổi lên các mẫu nhà băng ngầm mới, nơi các tội phạm có thể sử dụng tiền ảo để chuyển tài sản qua biên giới, đòi hỏi phải có những yêu cầu cao hơn trong việc xử lý các vụ án này.
Ông Yan Lixin, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chống Rửa tiền Trung Quốc, cho biết việc quy định rõ ràng hành vi chuyển nhượng và đổi chác tài sản phạm tội qua giao dịch “tài sản ảo” sẽ tạo ra cơ sở pháp lý cho các cơ quan thực thi pháp luật, giúp phân định và triệt phá các hành vi rửa tiền liên quan đến tài sản ảo một cách rõ ràng hơn.
Luật sư Luo Chunlei từ Công ty Luật Quang Minh, Thượng Hải, lưu ý rằng khi tiền ảo được sử dụng để che giấu nguồn gốc của tài sản phạm tội thì sẽ bị coi là tội rửa tiền. Điều này bao gồm cả việc chuyển đổi tài sản phạm tội thành tiền ảo để tránh bị phát hiện.
Luật sư Shao Shiwei chỉ ra rằng điều 5 của Giải thích đã chính thức liệt kê việc sử dụng “tài sản ảo” để che giấu bảy loại tội phạm chính trước đó. Điều 6 cũng xác định rõ cách xử lý trong trường hợp vi phạm cùng lúc hai tội danh, trong đó sẽ xử lý theo tội rửa tiền nếu cả hai đều có dấu hiệu liên quan. Theo bà, từ nay trở đi, việc kinh doanh tài sản ảo sẽ gặp khó khăn hơn, và việc thực hiện các giao dịch một lần nữa sẽ đặt ra những rủi ro pháp lý lớn.
Giới chuyên môn cho rằng Giải thích là một nỗ lực cho thấy Trung Quốc đang thực thi những biện pháp nghiêm ngặt hơn trong việc đấu tranh chống lại tội phạm rửa tiền thông qua tài sản ảo. Việc người dùng và các doanh nghiệp tham gia vào các giao dịch tiền ảo cần phải thận trọng hơn để tránh không tham gia vào các hoạt động trái pháp luật.
Luật sư Liu Yang nhấn mạnh rằng khái niệm “tài sản ảo” là rộng hơn so với “tiền ảo”. Ông cũng chỉ ra rằng sự xuất hiện của Giải thích mới không đồng nghĩa với việc xác định rõ ràng tài sản của “tài sản ảo”, mà chỉ đơn giản là bổ sung hành vi kinh doanh của nó vào khung pháp lý hiện hành.
Luật sư Liu Honglin nói thêm, giao dịch tiền ảo không đồng nghĩa với việc rửa tiền, và không thể bị coi là tội phạm hình sự. Sự xuất hiện của Giải thích lần này là để xác định những hành vi liên quan đến tiền ảo thường xuyên được sử dụng trong các hoạt động rửa tiền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các vụ xét xử cụ thể. Hơn nữa, Giải thích không thay đổi chính sách quản lý về giao dịch tiền ảo tại Trung Quốc, vẫn duy trì mức độ cấm giao dịch tiền ảo.
Một nhân viên tòa án cấp cơ sở cho biết hiện tại, mọi hành vi liên quan đến rửa tiền đều được xử lý nghiêm túc, hiếm khi có án treo, với số vụ án liên quan đến rửa tiền có thể chiếm tới 1/3 tổng số vụ án hình sự. Thông tin cũng cho biết rằng trong năm 2023, đã có 2,971 cá nhân bị truy tố về tội rửa tiền, tăng gần 20 lần so với năm 2019, cho thấy một tinh thần kiên quyết hơn trong việc đấu tranh chống tội phạm này.